董事會成員 (任期:111年6月14日至114年6月13日)
| 職稱 | 姓 名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前主要兼職 |
董事長 |
陳福得 | 男 | 中山大學高階經營碩士 優等實業(股)公司副董事長 |
本公司總經理 明泰投資(股)公司董事長 |
| 董事 | 林梅齡 |
女 | 中山大學高階經營碩士 國巨(股)公司蘇州廠財務長 台灣恩智浦半導體(股)公司台灣區財務長 |
無 |
| 董事 明泰投資(股)公司 代表人 |
陳信宇 | 男 | 英國倫敦大學會計碩士 | 本公司總經理特助 銓鈦投資(股)公司董事長 |
| 董事 明泰投資(股)公司 代表人 |
陳操斐 | 女 | 中山大學財務管理博士 戴銘浚婦兒醫院行政副院長 |
天浚匯有限公司董事長 |
| 董事 明泰投資(股)公司 代表人 |
陳姵如 | 女 | 澳洲昆士蘭科技大學整合 行銷碩士 |
無 |
獨立董事 |
王慶龍 | 男 | 淡水工商管理專校企管科 華山產物保險(股)公司協理 |
凱興保險代理人(股)公司 稽核主管 |
獨立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大學高階經營碩士 台創整合行銷事業有限公司 董事長 |
侑泉開發有限公司董事長 欣巴巴事業股份有限公司 董事 |
獨立董事 |
吳耀庭 | 男 | 國立中正大學法律系學士 立勤國際法律事務所合署律師 |
立勤國際法律事務所合署律師 |
審計委員會及薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓 名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前主要兼職 |
獨立董事 |
王慶龍 | 男 | 淡水工商管理專校企管科 華山產物保險(股)公司協理 |
凱興保險代理人(股)公司 稽核主管 |
獨立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大學高階經營碩士 台創整合行銷事業有限公司 董事長 |
侑泉開發有限公司董事長 欣巴巴事業股份有限公司 董事 |
獨立董事 |
吳耀庭 | 男 | 國立中正大學法律系學士 立勤國際法律事務所合署律師 |
立勤國際法律事務所合署律師 |
董事會及各功能性委員會運作情形
˙ 2023年重要決議事項
˙ 2018年重要決議事項