風青實業股份有限公司
802 高雄市苓雅區新光路38號30樓之4
董事會成員 (任期:111年6月14日至114年6月13日)
職稱
姓 名
性別
主要經(學)歷
目前主要兼職
董事長
陳福得
男
中山大學高階經營碩士優等實業(股)公司副董事長
本公司總經理明泰投資(股)公司董事長
董事
林梅齡
女
中山大學高階經營碩士國巨(股)公司蘇州廠財務長台灣恩智浦半導體(股)公司台灣區財務長
無
董事明泰投資(股)公司代表人
陳信宇
男
英國倫敦大學會計碩士
本公司總經理特助銓鈦投資(股)公司董事長
董事明泰投資(股)公司代表人
陳操斐
女
中山大學財務管理博士戴銘浚婦兒醫院行政副院長
天浚匯有限公司董事長
董事明泰投資(股)公司代表人
陳姵如
女
澳洲昆士蘭科技大學整合行銷碩士
無
獨立董事
王慶龍
男
淡水工商管理專校企管科華山產物保險(股)公司協理
凱興保險代理人(股)公司稽核主管
獨立董事
林沛珍
女
中山大學高階經營碩士台創整合行銷事業有限公司董事長
侑泉開發有限公司董事長欣巴巴事業股份有限公司董事
獨立董事
吳耀庭
男
國立中正大學法律系學士立勤國際法律事務所合署律師
立勤國際法律事務所合署律師
審計委員會及薪資報酬委員會成員
職稱
姓 名
性別
主要經(學)歷
目前主要兼職
獨立董事
王慶龍
男
淡水工商管理專校企管科華山產物保險(股)公司協理
凱興保險代理人(股)公司稽核主管
獨立董事
林沛珍
女
中山大學高階經營碩士台創整合行銷事業有限公司董事長
侑泉開發有限公司董事長欣巴巴事業股份有限公司董事
獨立董事
吳耀庭
男
國立中正大學法律系學士立勤國際法律事務所合署律師
立勤國際法律事務所合署律師
董事會及各功能性委員會運作情形 ˙ 2023年重要決議事項
˙ 2022年重要決議事項˙ 2021年重要決議事項
˙ 2020年重要決議事項
˙ 2019年重要決議事項
˙ 2018年重要決議事項
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董事會及功能委員會
2024-05-13
2025-05-13
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2024-05-13
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依據本公司「董事選舉辦法」規定，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： (一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 (二)專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： (一)營運判斷能力。 (二)會計及財務分析能力。 (三)經營管理能力。 (四)危機處理能力。 (五)產業知識。 (六)國際市場觀。 (七)領導能力。 (八)決策能力。本公司現任董事會由8位董事組成(包含3為獨立董事)，成員具備產業、財務及法律等領域之豐富經驗及專業。本公司注重董事會成員之性別平等，目前董事會成員男性占50%(4位)，女性占50%(4位)，已達到性別平等之目標。
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董事會成員多元化
2024-05-13
2025-05-13
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本公司明訂「董事會績效評估辦法」，建立客觀董事會績效評估機制，以提昇董事會健全運作之功能，董事會每年年底執行董事會績效評估，並依據評估結果檢討改善。評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。董事會績效評估之衡量項目： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。董事成員績效評估之衡量項目： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。功能性委員會績效評估之衡量項目： 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。
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委員會績效評估
2024-05-13
2025-05-13
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員工多元化與平等
本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。
本公司重視員工多元性，在用人取才以才能優秀、品德端莊為原則，不限國籍種族或宗教信仰。目前依《身心障礙者權益保障法》規定應聘用身心障礙人數為0人，未來若有應聘員工需求將優先進用身心障礙員工。我們亦尊重每位員工之文化習俗，從未發生違反其工作權及人權之相關情事。
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員工多元化與平等
2024-05-13
2025-05-13
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員工福利 1. 勞保、健保及團保2. 三節、生日禮金及禮品3. 年終獎金、盈餘分配之員工紅利 公司除了每年固定的年終獎金之外，公司章程規定以不低於當年度獲利之0.5%為員工酬勞。4. 提供員工停車位 由公司承租辦公大樓之停車位，再免費提供給員工足夠之汽、機車停車位，提高員工上下班便利性。5. 彈性上下班時間 公司雖有設定固定上下班打卡時間（8:30~17:30），實際上是採取更人性化的政策，讓員工可以自己掌握上下班時間， 讓員工可彈性運用時間並提高工作效率。6. 成立福委會 依《職業福利金條例》規定五十人以上公司必須成立福委會，雖本公司員工人數未達規定，仍比照法規成立福委會，負責 幫公司同仁謀福利、辦活動。 員工退休制度 本公司配合法令規定，自民國94年7月1日起，按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資6%至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。本公司為保障所有員工皆可以領取到舊制退休金，已於民國105年將適用舊制退休金辦法之員工舊制年資提前結算並給付完成。目前所有員工皆係適用新制勞工退休金條例並按月提繳每月工資6%之退休金至勞保局勞工退休金個人帳戶。員工安全與工作環境 1. 注重員工能兼顧工作、家庭及生活三方和諧，不鼓勵員工加班。2. 公司大門出入口設有門禁刷卡裝置及嚴密監視系統。3. 辦公大樓有保全公司進駐，夜間及假日期間都得以維護公司安全。4. 電力設備及空調系統皆有定期保養或維修，以保持最佳使用的狀態。5. 依據消防法規規定，大樓每年都有委託合格之消防檢測公司進行消防檢查。6. 員工辦公環境規劃寬敞舒適，並設有休息區，讓員工在工作的空檔中放鬆片刻。
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友善職場環境
2024-05-13
2025-05-13
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本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。董事會成員(董事長)接班規劃(1) 本公司培育高階經理人進入董事會，使其孰悉董事會運作及集團各單位業務，除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。(2) 本公司適當安排董事進修，選擇參加涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程，以培養未來接班人才。重要管理階層接班規劃本公司重要管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。運作情形培育公司內部高階經理人安排進入董事會學習及熟悉董事會運作，並參與子公司工作管理及輪調養成經驗，本公司總經理職務原由陳福得董事長兼任，為培養接班人才，已於112年3月由營運副總經理陳信宇先生轉接任總經理職務。
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傳承接班規劃
2024-05-13
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風青實業股份有限公司
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˙ 112年度防範內線交易管理宣導˙ 111年度防範內線交易管理宣導˙ 110年度防範內線交易管理宣導
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公司內部教育訓練
2024-05-13
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˙ 公司章程˙ 取得或處分資產處理程序˙ 股東會議事規則˙ 背書保證作業辦法˙ 資金貸與他人作業程序˙ 從事衍生性商品交易處理程序˙ 董事會議事規則˙ 董事會績效評估辦法˙ 董事選舉辦法˙ 對子公司監理作業辦法˙ 內部法令遵循管理辦法˙ 內部重大資訊處理作業程序˙ 個人資料保護管理辦法˙ 採購及供應商管理辦法˙ 道德行為準則˙ 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法˙ 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法
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公司內部管理規章
2024-05-13
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員工薪酬與福利
企業文化宣導政策說明公司發展策略與營運狀況職場健康與安全員工權益及多元包容
組織部門工作會議職工福利委員會勞資會議服務信箱
各組織部門會議討論溝通定期召開福委會，制定員工福利事項定期召開勞資會議，與勞方代表溝通由專人處理員工反應事項
投資人
財務績效
公司治理
永續發展策略
風險管理
公司形象
股東會財報年報法人說明會公司官網公開資訊觀測站服務信箱
召開股東常會，與股東面對面溝通發布年度財務報告與投資人溝通公司財務業務相關議題設置發言人，回應投資人關切議題
客戶
客戶關係管理
供應鏈管理
產品與服務品質
資訊安全與隱私維護
業務拜訪溝通討論會議客戶稽核
客戶約訪收集建議會議討論方案與對策視察產線實際運作情形
供應商
供應鏈管理
交期與價格
產品品質控管
環境安全衛生管理
業務拜訪供應商評鑑現場稽核
供應商環境安全衛生評鑑與改善追蹤針對品質交期進行供應商評比視察產線實際運作情形
政府
環境績效
法規與政策遵循
職場健康與安全
風險管理
公文往來公開資訊觀測站座談會或研討會
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財務績效
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