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公司治理
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委員會績效評估4
風青實業股份有限公司 802 高雄市苓雅區新光路38號30樓之4
董事會成員 (任期:111年6月14日至114年6月13日) 職稱 姓 名 性別 主要經(學)歷 目前主要兼職 董事長 陳福得 男 中山大學高階經營碩士優等實業(股)公司副董事長 本公司總經理明泰投資(股)公司董事長 董事 林梅齡 女 中山大學高階經營碩士國巨(股)公司蘇州廠財務長台灣恩智浦半導體(股)公司台灣區財務長 無 董事明泰投資(股)公司代表人 陳信宇 男 英國倫敦大學會計碩士 本公司總經理特助銓鈦投資(股)公司董事長 董事明泰投資(股)公司代表人 陳操斐 女 中山大學財務管理博士戴銘浚婦兒醫院行政副院長 天浚匯有限公司董事長 董事明泰投資(股)公司代表人 陳姵如 女 澳洲昆士蘭科技大學整合行銷碩士 無 獨立董事 王慶龍 男 淡水工商管理專校企管科華山產物保險(股)公司協理 凱興保險代理人(股)公司稽核主管 獨立董事 林沛珍 女 中山大學高階經營碩士台創整合行銷事業有限公司董事長 侑泉開發有限公司董事長欣巴巴事業股份有限公司董事 獨立董事 吳耀庭 男 國立中正大學法律系學士立勤國際法律事務所合署律師 立勤國際法律事務所合署律師 審計委員會及薪資報酬委員會成員 職稱 姓 名 性別 主要經(學)歷 目前主要兼職 獨立董事 王慶龍 男 淡水工商管理專校企管科華山產物保險(股)公司協理 凱興保險代理人(股)公司稽核主管 獨立董事 林沛珍 女 中山大學高階經營碩士台創整合行銷事業有限公司董事長 侑泉開發有限公司董事長欣巴巴事業股份有限公司董事 獨立董事 吳耀庭 男 國立中正大學法律系學士立勤國際法律事務所合署律師 立勤國際法律事務所合署律師 董事會及各功能性委員會運作情形   ˙ 2023年重要決議事項 ˙ 2022年重要決議事項˙ 2021年重要決議事項 ˙ 2020年重要決議事項 ˙ 2019年重要決議事項 ˙ 2018年重要決議事項 https://www.fcm.com.tw/hot_404470.html 董事會及功能委員會 2024-01-17 2025-01-17
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本公司明訂「董事會績效評估辦法」,建立客觀董事會績效評估機制,以提昇董事會健全運作之功能,董事會每年年底執行董事會績效評估,並依據評估結果檢討改善。評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

董事會績效評估之衡量項目:
       一、對公司營運之參與程度。
      二、提升董事會決策品質。
      三、董事會組成與結構。
      四、董事的選任及持續進修。
      五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目:
      一、公司目標與任務之掌握。
      二、董事職責認知。
      三、對公司營運之參與程度。
      四、內部關係經營與溝通。
      五、董事之專業及持續進修。
      六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目:
      一、對公司營運之參與程度。
      二、功能性委員會職責認知。
      三、提升功能性委員會決策品質。
      四、功能性委員會組成及成員選任。
      五、內部控制。

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